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Compliance
Possuímos certificação SOC 2, um padrão reconhecido globalmente que atesta a segurança, disponibilidade e confidencialidade de nossos sistemas. Essa certificação demonstra nosso compromisso com a proteção dos dados dos clientes por meio de controles rigorosos, monitoramento contínuo e auditorias independentes, garantindo que nossos processos atendam aos mais altos padrões da indústria.
Temos o Selo de Conformidade da ABCripto, que certifica que seguimos as melhores práticas de compliance, governança e prevenção à lavagem de dinheiro no setor de criptoativos. Esse selo reforça nosso compromisso com a transparência e a autorregulação do mercado.
A segurança é nossa prioridade número um
Sabemos que nossos clientes confiam em nós para proteger seus ativos digitais e levamos essa responsabilidade a sério. Investimos em medidas de segurança de última geração e utilizamos a Elliptic, líder global em análise de blockchain, para monitorar transações e detectar riscos.
Nossos colaboradores são treinados e comprometidos em manter os mais altos padrões de segurança em todas as operações.
Temos um programa de compliance baseado em boas práticas internacionais e apoiado por parceiros estratégicos, que garantem controles robustos e alinhados às regulamentações globais.
Nossa política de onboarding segue diretrizes internacionais para identificar e verificar adequadamente todas as partes envolvidas, prevenindo atividades ilícitas como lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo.
Utilizamos a Sumsub para KYC/KYB e due diligence de clientes e a Veriff para autenticação biométrica, reforçando o processo de onboarding.Somos associados da ABCripto, a principal associação brasileira de criptoeconomia.
Essa parceria reforça nosso compromisso com a autorregulação do setor, a promoção de boas práticas de mercado e a construção de um ecossistema de ativos digitais mais seguro e transparente.
Disponibilizamos um canal exclusivo com o nosso time de Compliance para os nossos colaboradores, clientes, fornecedores e público em geral.
Por meio do canal, incentivamos denúncias de condutas ilícitas e antiéticas, que violem o Código de Conduta da Parfin, as boas práticas de governança adotadas pela empresa, bem como para relatar práticas irregulares de atos previstos na Lei Anticorrupção (Lei n° 12.846/2013) ou na Lei de Prevenção de Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo (Lei nº 9.613/1998).
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