Favor informar a identificação completa do administrador fiduciário e do gestor do fundo. Informar os seguintes dados de ambos:
3. Favor anexar o documento de constituição da empresa. Exemplos
4. Favor anexar o balanço patrimonial mais recente ou equivalente demonstrativo financeiro auditado (ex: Demonstração de Resultado de Exercício - DRE)
5. Favor anexar comprovante de endereço empresarial emitido nos últimos 3 meses
6. Dados dos sócios / acionistas (pessoa jurídica ou física) com mais de 25% de participação, direta ou indireta, da empresaa até o nível de pessoa física.
7. Caso haja pessoa jurídica no rol de sócios ou acionistas, anexar um organograma do quadro societário da empresa, demostrando todas as camadas até o nível de pessoa física.
8. Favor informar os dados do Contato Primário que será o representante da empresa na relação com Parfin
9. Favor anexar procuração ou eleição/nomeação demonstrando poderes do contato primário para agir em nome da empresa.
13. Algum membro da estrutura da empresa é ou possui algum familiar que seja colaborador na Parfin?
14. A empresa realiza negócios com o governo e/ou participa de licitações?
15. O Cliente tem programa de Compliance?
29. A empresa, seus acionistas ou sócios, conselheiros ou diretores estatutários ou administradores ou quaisquer empresas em seu grupo econômico estão ou estiveram nos últimos 5 (cinco) anos, de qualquer forma, envolvidos em processos administrativos ou judiciais fundados na(s)
